سياسة مكافحة غسل الأموال

1. التحقق من هوية العميل

قد نطلب مستندات تعريف رسمية ومعلومات عن الشركة قبل تفعيل بعض الخدمات، خصوصاً عند استخدام ترتيبات دفع مخصّصة.

2. مراقبة الأنشطة المشبوهة

تقوم XMAIL بمتابعة استخدام الحسابات وأنماط الدفع لاكتشاف أي سلوك غير اعتيادي أو مشبوه، وقد يتم إيقاف الخدمة مؤقتاً أثناء مراجعة هذه الحالات.

3. التزامات الإبلاغ

حيثما يقتضي النظام المعمول به، قد نقوم بإبلاغ الجهات المختصة عن المعاملات المشبوهة والتعاون مع التحقيقات النظامية.

4. الاستخدامات المحظورة للخدمات

لا يجوز استخدام خدماتنا في دعم الأنشطة المتعلقة بالاحتيال أو تمويل الإرهاب أو خرق العقوبات أو أي سلوك إجرامي آخر.

تُعد سياسة مكافحة غسل الأموال هذه جزءاً من إطار الالتزام الأوسع لدينا، وينبغي قراءتها مع الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية.